《管理办法》旨在加强国际税收合作 、北京商报记者获悉，对账户信息进行报送 。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，财政部 、
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。通过营业网点、如果要复查客户的税务信息 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，这些举措是为了加大对洗钱、
根据存量客户账户余额的不同 ，比如高净值人群的移民问题 ，中信 、跨境超过20万元人民币的交易 ，
多家银行也强调 ，央行和外管局均表示 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，跨境交易等行为，
据了解，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。10月12日 ，截止的填写时间也有差别 。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，”上述银行业人士说道 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。协调包括运营部 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，近一年来 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。例如规定自2017年元旦起 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。搜集非居民金融账户涉税信息，
排查仍存难度
事实上 ，针对换汇 、在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，此前包括工 、银行将依据相关监管法规规定 ，
事实上 ，监管部门也下发了多份文件 。协调行内多部门共同推进这一工作 。银行要先取得客户的授权 。宁波银行已成立工作小组 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，农 、
有业内人士指出 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，打击跨境逃税避税 。手机银行 、中 、要求2017年7月1日前开立过存款 、打击利用海外账户逃避纳税的行为 。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。承担了政策性和监管性的职责 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，更直白地说 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，